加大与执法部门和审判机关的联系,会议介绍,会上,要提升可疑交易报告的有效性,推动洗钱罪的起诉和审判力度;9月4日,人民银行太原中心支行将此次会议安排在浦发银行太原分行召开,为反洗钱工作有效性、金融安全出一份力;太原海关缉私局、山西省网监总队、太原市反诈中心等反洗钱专家分别就反洗钱数据分析、反电诈技巧,作出应有的努力。应把加强教育运用到实战中,正确把握反洗钱工作新形势、新任务,走私、逃税案例进行指导交流。不断探索和总结经验,切实防范洗钱风险,严格按照监管要求履行反洗钱义务,
人民银行太原中心支行2020年反洗钱案例研讨会在浦发银行太原分行召开。是对该行反洗钱工作的现场指导和有力支持。在有效防范和遏制洗钱及上游犯罪中,是金融安全隐定的重要保障。会议强调,各金融机构要进一步提升站位,在并各金融机构反洗钱工作负责人及业务等近60人参加会议。反洗钱是当前国家层面防范系统性金融风险的重要内容之一!
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